Compliance

El aumento de la complejidad de las organizaciones y también del entorno regulatorio, hace especialmente importante que las organizaciones gestionen y controlen el cumplimiento de normas internas y externas para evitar que se le impongan sanciones y, lo que es más relevante, preservar su reputación por malas conductas empresariales o por los propios incumplimientos de la normativa.

Nuestro despacho ofrece un servicio especializado de cumplimiento normativo compuesto por expertos en diferentes disciplinas, que permite identificar y establecer los controles adecuados para identificar los riesgos por incumplimiento de obligaciones legales.

Soluciones

Cumplimiento normativo penal.
Ley de Transparencia y Buen Gobierno.
Prevención del blanqueo de capitales.
Normativa anticorrupción/antisoborno.
Ley Orgánica de Protección de Datos.
Cibercompliance.
Diagnóstico de cumplimiento.
Evaluación y revisión de mapas de riesgos.
Implantación y revisión de modelos de compliance.
Diseño e implantación de controles.
Diseño e ejecución de planes de formación.
Informes de control.
Informes de auditoría.
Soporte a la figura del chief compliance officer.
Implantación y gestión de canales de denuncias o canales éticos.

Responsables

Paulo de Jesus Correia Socio

Javier Berrocal Socio director

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